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员工行为管理、案件防控与反洗钱制裁

员工行为管理、案件防控与反洗钱制裁

课程对象:银行管理人员、法律合规人员。

课程大纲/要点:

引言

一、案防管理与员工行为管理

二、员工异常行为识别与排查

三、反洗钱制裁与风险防范

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